Ngày 16/12, Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Diệp Dũng - cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP (Saigon Co.op) vì liên quan đến việc tăng vốn điều lệ ở Saigon Co.op.
Saigon Co.op thành lập năm 1989 theo quyết định của UBND TP.HCM với tên gọi Liên hiệp Hợp tác xã mua bán thành phố. Đến năm 1998, đổi tên thành Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM với 20 hợp tác xã thành viên.
Ban chấp hành Đảng bộ Saigon Co.op là Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và hướng dẫn thường xuyên của Ban thường vụ và Thường trực Thành ủy TP.HCM. Vị trí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, trong nhiều nhiệm kỳ qua là thành ủy viên, được Thành ủy giới thiệu để đại hội thành viên của Saigon Co.op bầu.
Năm 2015 Saigon Co.op đạt 100% kế hoạch, với doanh thu vượt mức 25.000 tỷ đồng, nộp thuế đạt 100% kế hoạch đề ra, bình quân thu nhập đầu người tăng từ 7% đến 11%. Đến năm 2016, tổng doanh số của công ty tăng 11% so với năm 2015, đạt gần 105% so với kế hoạch. Dù số liệu không được chia sẻ tuyệt đối, nhưng doanh số của công ty năm 2016 khoảng 27.800 tỷ đồng.
Cả năm năm 2017 Saigon Co.op đạt 30.000 tỷ đồng, tăng 7% so với 2016, còn lợi nhuận đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong đó, mô hình Co.opextra có mức tăng trưởng cao nhất là 35%, Co.opfood 20%, siêu thị Co.opmart là 10-12%. Còn doanh thu năm 2018 đạt hơn 30.000 tỷ đồng.
Năm 2019, Saigon Co.op đạt doanh thu 35.000 tỷ đồng, tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2018.
Từ khi thành lập đến nay, Saigon Co.op đã 34 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, 14 lần điều chỉnh, bổ sung điều lệ và 8 lần bổ sung tăng vốn điều lệ.
Với vốn của Saigon Co.op, hình thành từ 2 nguồn là: Nhà nước hỗ trợ và vốn góp của HTX thành viên.
Một số cơ quan báo chí nêu, theo sổ sách kế toán, đến cuối năm 2019, nguồn vốn hình thành từ lợi nhuận tích lũy (lợi nhuận không chia) của Saigon Co.op là hơn 3.180 tỷ đồng. Đầu năm 2020, Saigon Co.op quyết định tăng vốn điều lệ từ hơn 3.180 tỷ đồng lên gần 6.800 tỷ đồng (tăng hơn gấp đôi).
Năm 2020, Saigon Co.op đặt kế hoạch kinh doanh tăng 10%, đạt 38.900 tỷ đồng; Phát triển mạng lưới và nâng cao hiệu quả đầu tư tại tất cả các mô hình bán lẻ. Phấn đấu phát triển hơn 200 điểm bán mới, vượt mốc 1.000 điểm bán vào cuối năm 2020 và là đơn vị bán lẻ thuần Việt có nhiều nhất các mô hình bán lẻ hiện đại nhất Việt Nam.
Số liệu của riêng công ty mẹ Saigon Co.op cho thấy, kể từ năm 2015 đến nay, đều duy trì lợi nhuận trên 1.000 tỷ/năm.
Đến nay, Saigon Co.op có hơn 100 siêu thị (Co.opmart) trong cả nước, nằm trong Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Vào tháng 7/2020, thanh tra TP.HCM đã công bố kết luận về các sai phạm tại Saigon Co.op. Một trong các kết luận thanh tra nhấn mạnh việc các hợp tác xã thành viên tổ chức triển khai huy động vốn của các thành viên không đúng trình tự thủ tục quy định tại Luật Hợp tác xã (HTX) và Điều lệ.
Đầu năm 2020, Đại hội thành viên bất thường Saigon Co.op ra nghị quyết thống nhất tăng vốn điều lệ từ 3.200 tỉ đồng lên hơn 6.797 tỉ đồng theo phương án huy động vốn từ các thành viênvà quyết định bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT đồng thời giao HĐQT cách chức TGĐ đối với ông Nguyễn Anh Đức và Phó TGĐ đối với ông Phạm Trung Kiên. Có 20/26 hợp tác xã thành viên góp vốn với tổng số tiền hơn 3.597 tỉ đồng.
Điểm bất thường là trong các năm 2018, 2019, một số HTX có mức lợi nhuận sau thuế dưới 6 tỉ đồng không tham gia góp vốn. Trong khi đó, phần lớn HTX có lợi nhuận sau thuế từ 24 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng lại tham gia góp với số vốn góp hàng trăm tỉ đồng.
Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM đã hủy 4 nội dung đăng ký thay đổi lần thứ 34 của Saigon Co.op, không thừa nhận số vốn góp 3.597 tỉ đồng của các hợp tác xã thành viên hồi đầu năm 2020 với lý do "doanh nghiệp khai báo thông tin chưa chính xác" đồng thời khôi phục giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 33 của Saigon Co.op với vốn điều lệ như cũ là 3.200 tỉ đồng
Đến tháng 8, ông Diệp Dũng, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, nộp đơn từ nhiệm. Và hiện ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Saigon Co.op, là người tạm thời điều hành HĐQT.
Tháng 9/2020, ông Dũng điều động đến công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC).
Ông Diệp Dũng bị bắt, khởi tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Cùng ngày, Công an TPHCM đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Dũng. Quá trình khám xét, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra.
