Chiều 6.5, phiên tòa xét xử 14 bị cáo trong vụ án “buôn lậu”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) đã kết thúc phần xét hỏi để chuyển sang phần tranh luận.
Nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại điện Viện KSND TP.Hà Nội (VKS) đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường, 9-10 năm tù về tội “buôn lậu”; 5-6 năm tù về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt từ 14-16 năm tù; đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường, 4-5 năm tù về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đối với nhóm bị cáo phạm tội “buôn lậu”, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, 15-16 năm tù; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường, 13-14 năm tù; Nông Văn Lư, nhân viên Công ty Nhật Cường, 9-10 năm tù...
Đáng chú ý, VKS cũng đề nghị mức án 7-8 năm tù đối với bị cáo Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, hiện đang bỏ trốn). Theo cơ quan công tố, trong vụ án này, bị cáo Việt đã tiếp tay cho em trai thực hiện hành vi buôn lậu 1.475 chiếc điện thoại iphone và 49 chiếc ipad, trị giá hơn 7 tỉ đồng.
Theo đại diện VKS, căn cứ vào kết quả điều tra và diễn biến tại phiên tòa xác định, từ tháng 1.2014 - 5.2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo, lãnh đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng, với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại hiệu Iphone, hiệu Blackberry, hiệu HTC New One, hiệu Samsung Galaxy, hiệu YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, hiệu Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; Đồng hồ thông minh hiệu Apple Watch và các phụ kiện Chuột Macbook, sạc, cáp, tai nghe), tổng trị giá thanh toán 2.927 tỉ đồng, của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông - Trung Quốc.
Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây" do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỉ đồng; Đỗ Văn Hùng, đại diện nhà cung cấp “Anh Hung HP", thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm, tổng trị giá hơn 98 tỉ đồng, và thực hiện hành vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỉ đồng.
Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.
“Đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo các bị can Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Mai Tiến Dũng, Hoàng Văn Phong, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Bùi Quốc Việt là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm”, đại diện VKS nhận định.
Việc truy tố của Viện KSND tối cao là "có căn cứ, đúng người, đúng tội"
Đối với hành vi “vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, đại diện VKS cho rằng, việc truy tố của Viện KSND tối cao là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
Theo đó, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; Huy chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính, và Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường, sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.
Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập,... chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.
Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại điều 13 luật Kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp.
Ngoài ra, hành vi để 2 hệ thống sổ sách kế toán còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.
Đối với tội danh này, VKS nhận định Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu trong vụ án; Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.
