Ngày 30/11, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Đường Minh Tâm (50 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình) và 12 đối tượng khác về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trong đó, Tâm và 6 đối tượng bị bắt tạm giam, 7 đối tượng còn lại bị công an cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo điều tra ban đầu, tháng 8/2019, chị Đ.T.T.L. (33 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh) quen biết, nảy sinh tình cảm rồi chung sống như vợ chồng với Tâm. Biết chị L. cần tiền mặt để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, Tâm gợi ý cho vay lấy lãi.
Người tình đồng ý, Tâm cùng đồng phạm cấu kết với một số đối tượng chia ra các nhóm nhỏ cho chị L. vay với các gói vay khác nhau. Lãi suất dao động từ 0,5% - 2,5%/ngày với các gói vay một ngày, 3 ngày, vay theo tuần, theo tháng (18%/tháng). Mức lãi suất sẽ được thỏa thuận, thay đổi tùy vào từng gói vay và thời điểm vay.
Đầu năm 2020, chị L. không còn khả năng chi trả tiền gốc, tiền lãi nên Tâm chấm dứt mối quan hệ tình cảm.
Sau đó, Tâm liên hệ với những người đã từng cho chị L. vay tiền, tìm đến nhà đòi nợ, ép buộc nạn nhân viết giấy nợ với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Đồng thời, Tâm thuê các đối tượng xã hội đe dọa tính mạng, tố cáo chị L. có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến nạn nhân phải bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngoài ra, Tâm cùng đồng phạm đến nhà của người tình cũ ở quận Bình Thạnh để uy hiếp tinh thần, buộc ba mẹ của chị L. phải bán nhà trả nợ thay cho con gái.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 1/2019 đến tháng 1/2020, băng nhóm của Tâm đã chuyển tiền cho chị L. vay với tổng số tiền gốc hơn 131 tỷ đồng. Nạn nhân đã trả gần 170 tỷ đồng cho băng của Tâm, bao gồm gần 35 tỷ đồng tiền lãi.
Theo công an, các đối tượng này đều có mối quan hệ với nhau nhưng chia các gói vay ra làm 6 nhóm độc lập để dễ dàng thu hồi tiền gốc, lãi.
Hơn 10 tháng đấu tranh, Công an quận Bình Thạnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng liên quan để mở rộng điều tra.
Tiến Mạnh
Nguồn tin: dantri.com.vn
Công an HCM Lãi suất TPHCM dịch vụ hành vi
Bấm để xem thêm ...
NHÓM MUA TRỰC TUYẾN PHIÊN CHỢ TRỰC TUYẾN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN SEAONER NFT MALL SEAONER AI MALL SEAONER DATACENTER MALL SEAONER TOP TECH MALL MÁY BỘ VI TÍNH DỊCH VỤ IT & MORES ROSA PC MALL ROSA e-COMMERCE ĐỒ HỌA & LÀM PHIM MÁY VĂN PHÒNG MÁY CHIẾU PHIM 4K/8K LINH KIỆN VI TÍNH GAMING GEARS PHỤ KIỆN VI TÍNH CLB4U SDK PLATFORM LẬP TRÌNH WEB3 APP DỰ ÁN AI MÁY CHỦ DOANH NGHIỆP CLOUD SERVER & HOSTING DATACENTER TRANG THIẾT BỊ AI THIẾT BỊ HIỂN THỊ THÔNG MINH GAMES & PHÒNG GAME CHUYỂN ĐỔI SỐ THIẾT BỊ KỸ THUẬT SỐ THIẾT BỊ ÂM THANH ÁNH SÁNG SMARTHOME & SMART OFFICE CÀ PHÊ NHÀ HÀNG CARS & MORES BIKES & MORES THỜI TRANG & CUỘC SỐNG THỰC PHẨM ORGANIC BEER COFFEE TEA LOUNGE GLAMPING & CAMPING THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG NỘI NGOẠI THẤT & KIẾN TRÚC DU LỊCH & CUỘC SỐNG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG THIẾT BỊ GIA DỤNG ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN MẸ & BÉ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ & MỸ THUẬT KẾT NỐI DOANH NGHIỆP SỬA CHỮA BẢO TRÌ & DỊCH VỤ TRANH ẢNH & NGHỆ THUẬT KẾ TOÁN & THUẾ & THÀNH LẬP DN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH NÔNG SẢN SÀN NÔNG NGHIỆP SIÊU THỊ THỰC PHẨM SẠCH THIẾT KẾ & IN ẤN THỰC PHẨM KHÔ & ĐÓNG GÓI THỦY HẢI SẢN THỦY HẢI SẢN & NUÔI TRỒNG TRẠM XĂNG VĂN PHÒNG PHẨM VỆ SINH CÔNG NGHIỆP & CHUYỂN NHÀ XÂY DỰNG & CẢI TẠO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG & VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Cần Bán Cần Mua Dịch vụ SaaS Affiliate Marketing Dịch vụ AIaaS Cho thuê Dịch vụ XaaS Dịch vụ PaaS Dịch Vụ Dịch vụ IaaS Tư vấn Đấu Giá Đấu Giá Trực Tuyến Đấu Thầu Ký Gửi Nhóm Mua Thi Công Trao Đổi Dịch Vụ Trao Đổi Sản Phẩm Xuất Nhập Khẩu Xúc Tiến Thương Mại