Đường dây lập 22 công ty ma để bán hóa đơn hầu tòa
TAND TP Hải Phòng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn do đại gia Ngô Văn Phát (giới làm ăn thường gọi là Phát "Dầu", SN 1964), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thương mại Xăng dầu Phát (Công ty Xăng dầu Phát) cầm đầu.
Cụ thể, ngoài Ngô Văn Phát còn có 7 bị cáo làm việc tại Công ty Xăng dầu Phát hầu tòa gồm: Vũ Xuân Bảy (SN 1950), Giám đốc công ty; Nguyễn Thị Loan (SN 1989), kế toán trưởng; cùng các nhân viên là Ngô Thị Hải Quyên (SN 1991), Lương Văn Giao (SN 1991), Nguyễn Thị Thúy (SN 1978), Trần Thị Hằng (SN 1992) và Mai Thị Nhài (SN 1994).
Ba bị cáo còn lại gồm: Trần Thị Phúc (SN 1975), là Giám đốc Công ty TNHH Thép Bảo An; Nguyễn Thị Hoàng Anh (SN 1982), Kế toán Xí nghiệp thương mại Việt Đức và Phạm Việt Tiệp (SN 1987), nhân viên Xí nghiệp thương mại Việt Đức.
Theo bản án, từ năm 2012, Ngô Văn Phát thành lập Công ty Xăng dầu Phát và giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Từ năm 2014 đến tháng 8/2020, có 22 công ty do bị cáo Phát chỉ đạo Bảy, Loan và Giao thành lập. Cơ quan điều tra làm rõ tất cả những công ty này đều không hoạt động sản xuất, kinh doanh mà được thành lập nhằm bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Hành vi phạm tội của đường dây do Phát "Dầu" cầm đầu rất tinh vi. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Phát chỉ đạo cấp dưới tuyển người, thuê làm giám đốc, đứng tên công ty và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người liên quan việc bán hóa đơn. Đồng thời, những văn phòng được thuê để các công ty ma hoạt động cũng được bị cáo Phát yêu cầu liên tục thay đổi địa điểm.
Tổng doanh số hàng hóa bán khống trên 17.600 tỷ đồng
Cơ quan điều tra cũng làm rõ, các bị cáo đã thỏa thuận với khách hàng về việc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo. Tại tòa, các bị cáo khai nhận, bán hóa đơn với giá trung bình 1% doanh số hàng hóa (chưa tính thuế GTGT 10%).
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã làm rõ 22 công ty ma có địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng tại các địa chỉ này đều không ai cho thuê nhà, thuê văn phòng. Đồng thời cũng không có văn phòng, không đặt biển hiệu, kho bãi hàng hóa hay có hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chỉ có Công ty Xăng dầu Phát (địa chỉ xã Nam Sơn, huyện An Dương) là có văn phòng làm việc, có cây xăng bán lẻ.
Cơ quan điều tra xác định, dưới sự chỉ đạo của bị cáo Phát, 22 công ty ma đã bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa dịch vụ bán khống là 17.611 tỷ đồng. Sau khi trả lương cho cấp dưới và trừ các chi phí khác, Ngô Văn Phát thu lợi bất chính hơn 161,8 tỷ đồng.
Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng. HĐXX tuyên phạt Ngô Văn Phát 24 tháng tù. Bị cáo Bảy, bị cáo Loan 20 tháng tù. Các bị cáo Giao, Thúy, Hằng nhận mức án từ 12-18 tháng tù cùng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Cùng tội danh trên, các bị cáo Quyên, Nhài, Tiệp, Hoàng Anh bị tuyên phạt hành chính từ 70-200 triệu đồng.
An Nhiên
Nguồn tin: dantri.com.vn
Công an Mua bán dịch vụ hành vi kế toán sản xuất
Bấm để xem thêm ...
NHÓM MUA TRỰC TUYẾN PHIÊN CHỢ TRỰC TUYẾN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN SEAONER NFT MALL SEAONER AI MALL SEAONER DATACENTER MALL SEAONER TOP TECH MALL MÁY BỘ VI TÍNH DỊCH VỤ IT & MORES ROSA PC MALL ROSA e-COMMERCE ĐỒ HỌA & LÀM PHIM MÁY VĂN PHÒNG MÁY CHIẾU PHIM 4K/8K LINH KIỆN VI TÍNH GAMING GEARS PHỤ KIỆN VI TÍNH CLB4U SDK PLATFORM LẬP TRÌNH WEB3 APP DỰ ÁN AI MÁY CHỦ DOANH NGHIỆP CLOUD SERVER & HOSTING DATACENTER TRANG THIẾT BỊ AI THIẾT BỊ HIỂN THỊ THÔNG MINH GAMES & PHÒNG GAME CHUYỂN ĐỔI SỐ THIẾT BỊ KỸ THUẬT SỐ THIẾT BỊ ÂM THANH ÁNH SÁNG SMARTHOME & SMART OFFICE CÀ PHÊ NHÀ HÀNG CARS & MORES BIKES & MORES THỜI TRANG & CUỘC SỐNG THỰC PHẨM ORGANIC BEER COFFEE TEA LOUNGE GLAMPING & CAMPING THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG NỘI NGOẠI THẤT & KIẾN TRÚC DU LỊCH & CUỘC SỐNG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG THIẾT BỊ GIA DỤNG ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN MẸ & BÉ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ & MỸ THUẬT KẾT NỐI DOANH NGHIỆP SỬA CHỮA BẢO TRÌ & DỊCH VỤ TRANH ẢNH & NGHỆ THUẬT KẾ TOÁN & THUẾ & THÀNH LẬP DN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH NÔNG SẢN SÀN NÔNG NGHIỆP SIÊU THỊ THỰC PHẨM SẠCH THIẾT KẾ & IN ẤN THỰC PHẨM KHÔ & ĐÓNG GÓI THỦY HẢI SẢN THỦY HẢI SẢN & NUÔI TRỒNG TRẠM XĂNG VĂN PHÒNG PHẨM VỆ SINH CÔNG NGHIỆP & CHUYỂN NHÀ XÂY DỰNG & CẢI TẠO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG & VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Cần Bán Cần Mua Dịch vụ SaaS Affiliate Marketing Dịch vụ AIaaS Cho thuê Dịch vụ XaaS Dịch vụ PaaS Dịch Vụ Dịch vụ IaaS Tư vấn Đấu Giá Đấu Giá Trực Tuyến Đấu Thầu Ký Gửi Nhóm Mua Thi Công Trao Đổi Dịch Vụ Trao Đổi Sản Phẩm Xuất Nhập Khẩu Xúc Tiến Thương Mại